Samourai Bitcoin Wallet – Dagli albori agli arresti

Davide Santoro : 4 Maggio 2024 08:14

E’ notizia del 24 Aprile 2024 che il fondatore ed il CEO di Samourai Bitcoin Wallet sono stati arrestati in un’operazione internazionale coordinata dagli Stati Uniti.

Ma cos’è Samourai Wallet? Perché sono stati arrestati ed il relativo sito è stato sequestrato?

A questa e ad altre domande cercherò di rispondere in questo breve articolo, partendo proprio dalla storia di questo – assai controverso – wallet

Che cos’è Samourai Bitcoin Wallet?

Samourai Wallet nasce diversi anni fa e, nell’intenzione dei creatori, vi era la volontà di fornire un portafoglio Bitcoin che si focalizzasse essenzialmente su due principi:

1. Anonimato
2. Sicurezza

Come i nostri lettori sanno bene, infatti, il Bitcoin non è di per sé anonimo, in quanto ogni transazione viene scritta per sempre all’interno della blockchain e, come abbiamo detto più volte, esistono sistemi per la blockchain analysis.

Ecco perché, Samourai Wallet aveva adottato al suo interno un particolare protocollo conosciuto come Whirlpool.

Whirlpool è essenzialmente un protocollo di miscelazione che unifica più transazioni contemporaneamente impedendo di poter risalire al mittente ed al ricevente della transazione in analisi.

Oltre al già citato Whirlpool, Samourai offriva anche un servizio chiamato “Ricochet” che consentiva ad un utente di sfruttare transazioni intermedie, conosciute come “hops”, durante l’invio di criptovaluta da un indirizzo ad un altro.

Secondo le stime dell’accusa, tramite questi due servizi, sono passati circa 80.000 Bitcoin per un valore complessivo che supera i 2 miliardi di dollari secondo il tasso di conversione al momento delle varie transazioni.

Samourai permetteva l’utilizzo all’interno della rete TOR consentendo quindi un ulteriore importante grado di anonimizzazione delle transazioni.

Ovviamente, secondo l’accusa, i creatori erano perfettamente consapevoli che, offrendo un servizio focalizzato sulla privacy, avrebbero contribuito attivamente al riciclaggio su larga scala e ad eludere eventuali sanzioni.

In particolare, per quanto riguarda l’elusione di eventuali sanzioni, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato il seguente screen:

Inoltre, i creatori hanno guadagnato milioni di dollari dalle commissioni provenienti dalle transazioni sul loro wallet, ovviamente il tutto esentasse…

Cos’è successo a Samourai Wallet?

Chiunque provasse ad accedere al sito web di Samourai Wallet si troverebbe davanti una schermata come questa:

Un’operazione congiunta di diverse forze dell’ordine ha portato al sequestro del sito ed all’arresto del fondatore e del CEO.

In particolare, sono accusati di aver eseguito operazioni finanziarie non autorizzate per oltre 2 miliardi di dollari ed aver contribuito attivamente al riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari di provenienza illecita

Samourai Wallet era molto conosciuto – e sponsorizzato – all’interno del darkweb proprio per via delle sue funzionalità integrate per l’anonimizzazione e la sicurezza

Cosa succede adesso?

Questa è una domanda a cui ci troviamo spesso a dover rispondere quando avviene un’operazione di questo tipo e, la nostra risposta, stupisce sempre ovvero “Assolutamente nulla”…

Samourai Wallet – come la stragrande maggioranza dei wallet – sono di tipo “Non-custodial”, il che significa che, pur permettendo transazioni utilizzando il relativo portafoglio, non gestiscono in alcun modo i Bitcoin degli utenti né hanno alcuna forma di accesso ai relativi portafogli

Al momento della creazione di un nuovo file “wallet.dat” ci viene infatti richiesta una password e ci viene fornito quella che si chiama “seed phrase“.

Queste sono infatti le due informazioni che costituiscono il backup del nostro portafoglio…

Basterà infatti scaricare un’altra applicazione(ad esempio Electrum), caricare il nostro file “wallet.dat”(o usare la nostra seed phrase) ed inserire la password…

Infatti, proprio il concetto di “Non custodial” permette di recuperare le proprie crypto qualora il servizio dovesse essere non disponibile per qualsiasi ragione…

Ricordatevi sempre che nel wallet “non custodial” solo il titolare possiede e controlla le relative chiavi private.

Conclusioni

Spero che questo breve articolo – con i relativi link di approfondimento – possa essere utile per comprendere meglio l’affascinante mondo dei portafogli Bitcoin.

Sempre più persone si stanno affacciando a questo mondo, sia per studio/approfondimento che per motivi di trading, vista anche la volatilità dei prezzi delle varie criptovalute

Ovviamente a chi vi si avvicina per motivi di speculazione queste informazioni non servono, in quanto spesso si utilizzano piattaforme apposite…

Mentre per coloro che vogliono comprendere davvero questo mondo prima di metterci mano, spero che questo articolo possa servire a fornire degli spunti di approfondimento…

L’obiettivo rimane quello che ho riportato già in precedenza in altri articoli, ovvero:

Parafrasando Andrew Hunt ed il suo capolavoro “Pragmatic Programmer – Guida per artigiani del software che vogliono diventare maestri”, da semplici artigiani delle criptovalute possiamo, passo passo, diventare maestri.