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Redazione RHC : 28 Ottobre 2021 10:18
Di recente, la Banca centrale spagnola (Banco de España), ha introdotto nuove linee guida per i fornitori di servizi crittografici.
Iscriviti GRATIS alla RHC Conference 2025 (Venerdì 9 maggio 2025)
Il giorno Venerdì 9 maggio 2025 presso il teatro Italia di Roma (a due passi dalla stazione termini e dalla metro B di Piazza Bologna), si terrà
la RHC Conference 2025. Si tratta dell’appuntamento annuale gratuito, creato dalla community di RHC, per far accrescere l’interesse verso le tecnologie digitali, l’innovazione digitale e la consapevolezza del rischio informatico.
La giornata inizierà alle 9:30 (con accoglienza dalle 9:00) e sarà interamente dedicata alla RHC Conference, un evento di spicco nel campo della sicurezza informatica. Il programma prevede un panel con ospiti istituzionali che si terrà all’inizio della conferenza. Successivamente, numerosi interventi di esperti nazionali nel campo della sicurezza informatica si susseguiranno sul palco fino alle ore 19:00 circa, quando termineranno le sessioni. Prima del termine della conferenza, ci sarà la premiazione dei vincitori della Capture The Flag prevista per le ore 18:00.
Potete iscrivervi gratuitamente all'evento utilizzando questo link.
Per ulteriori informazioni, scrivi a [email protected] oppure su Whatsapp al 379 163 8765
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Le nuove linee guida richiedono alle banche di iscriversi per dimostrare la conformità alle normative antiriciclaggio, cercando di stabilire un equilibrio tra tecnologie finanziarie innovative e la pretensione e la diffusione di attività illegali.
Il fornitore di servizi di valuta virtuale si riferisce ad un individuo, un istituto finanziario o un istituto bancario che fornisce servizi di valuta virtuale come transazioni e archiviazione.
Tutti devono registrarsi, indipendentemente dal fatto che si siano registrati o meno con altre agenzie governative del paese, e una dichiarazione ufficiale afferma che le agenzie locali devono registrarsi anche se il cliente non si trova in Spagna.
Inoltre, le persone giuridiche che rappresentano individui e istituzioni devono presentare una relazione alla Banca centrale spagnola, per combattere il riciclaggio di denaro, il terrorismo e altre attività illegali. Inoltre, il documento deve includere un’analisi dei rischi e documenti di identificazione per tutti coloro che sono responsabili dell’attuazione della conformità.
Le aziende si possono registrare solo online, ma le persone devono registrarsi tramite altri canali come registri elettronici o e-mail.
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